La denuncia de Alcaraz Azcona contra el intendente Arévalos habría sido una estrategia para justificar la desaparición de los bienes, según las últimas informaciones. Arévalos y Soluciones Ambientales habían firmado un convenio para la recolección de basura en la ciudad. En ese contexto, Alcaraz Azcona habría solicitado que los camiones y otros bienes de la empresa fueran guardados tanto en el local municipal como en el Complejo Zanja Pytã, propiedad del intendente.

Existen audios de WhatsApp en posesión del intendente Pablino Arévalos donde Alcaraz Azcona supuestamente refiere el empeño de los camiones de Soluciones Ambientales, además de la venta de desmalezadoras, equipos de aire acondicionado y otros artículos de la empresa para cubrir sus deudas. Se ha revelado que los camiones habrían sido empeñados a tres personas diferentes.

La misma Alcaraz Azcona presentó la denuncia ante el Ministerio Público, presuntamente en un intento de recuperar los camiones que ella misma entregó a cambio de dinero.

Investigación contra Alcaraz Azcona por lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

Según datos revelados en el programa La Caja Negra, por Unicanal, y reproducidos por el diario HOY, DARUMA SAM SA con RUC 80081331-6 cuyo nombre de fantasía es actualmente APOSTALA, conformó su directorio como socios fundadores con: Micheil Youseff, como presidente, Alexandre Da Rocha Leite , director titular, y Farid Jamil Georges, director titular. Y como síndica María Elena Alcaraz Azcona. Además aparecen como socios Carlos Giuseppe Espinoza Vega, Cristhian Ariel Doldan Diaz, Gregorio Espinoza Herrera, Carlos Manuel Lugo Garcete y Arnaldo Javier Gauto.

Como objetivo, se establece que “la sociedad se dedicará por cuenta propia, de terceros o asociación a distintos tipos de juegos de azar y sorteos, con servicios de hotelería, gastronomía, salas de fiestas, convenciones o lugares de esparcimientos, también podrán dedicarse al rubro de exportación, importación, representación de comercio. El capital inicial emitido e integrado en efectivo fue de US$ 1.500.000”.

El capital para conformar estas sociedades fue puesto en su mayoría por ciudadanos brasileños que tienen, en algunos casos, vínculos familiares con personas ligadas al tráfico de drogas, como ser Farid Jamil Georges, hermano de Fahd Jamil Georges apodado “El padrino” o “Rey de la frontera” quien en los 80 y 90 fue investigado por la justicia de Brasil por tráfico internacional de drogas y lavado de dinero, y en nuestro país se sospechó su vinculación con el asesinato del periodista Santiago Leguizamón.

También figuran otros cercanos a Luiz Carlos da Rocha, alias “Cabeza blanca”, un poderoso narcotraficante que operó por varios años en la zona de Pedro Juan Caballero y que fue detenido en el 2017.

En el caso de Alexandre Da Rocha Leite, cuando integró la firma aportó Gs. 1.980.000.000 en efectivo pero ese dinero no se compadece con los registros de sus cuentas bancarias. En el periodo que comprenden los años 2010 al 2013 cuando se conformó DARUMA SAM, Da Rocha Leite registró ingresos por valor de Gs. 1.091.187.399 y egresos por Gs. 1.322.636.416, por lo que llama la atención que haya podido aportar el dinero del capital.

Los documentos dados a conocer dicen también que María Elena Alcaraz Azcona, quien era sindica, se quedó con el 50% de las acciones y la misma no registra productos financieros y sí declaraciones juradas sin movimientos. Sólo en septiembre del 2018 reportó un movimiento. La mujer figura como ama de casa, no aporta al IPS, por lo que no tendría solvencia económica para formar parte de una empresa.

El 14 de marzo de 2016 DARUMA SAM SA cambia de propietarios. Alexandre da Rocha Leite vende 600 acciones por G. 600.000.000 a Carlo Giuseppe Espinoza Vega, 900 acciones a Cristhian Ariel Doldan Díaz y 1.500 acciones por G. 1.500.000.000 a Gregorio Espinoza Herrera. Maria Elena Elena Alcaraz Azcona vende 3.000 acciones por 3.000.000.000 a Gregorio Espinoza Herrera.

También surgen sospechas sobre el origen del dinero de los nuevos dueños, ya que, específicamente, Carlo Giuseppe Espinoza Vega, quien pagó G. 600.000.000 por las acciones, si bien aparece como contribuyente en la SET, no se observan ingresos declarados que avalen su capacidad financiera para comprar unas 600 acciones de la empresa DARUMA SAM S.A..

Un hecho similar ocurrió con Cristhian Ariel Doldan Díaz quien pagó G. 900.000.000 por las acciones de DARUMA SAM S.A., quien de acuerdo al reporte de la Seprelad no tendría la capacidad económica para hacer esa compra y tampoco hay registrados créditos por ese u otro monto.

Por último Gregorio Espinoza Herrera quien compró la mayoría de las acciones y pagó por ella G. 4.500.000.000.000, registra un movimiento financiero importante, pero sus egresos son superiores a sus ingresos, por lo que también surge la pregunta, ¿de dónde sacó el dinero para hacerse con las acciones de DARUMA SAM S.A.? Todos estos indicativos son los que llevaron a los mecanismos de control de la Seprelad a comunicar el hecho a la Fiscalía.

Por su parte, de acuerdo a los registros de la Administración Tributaria, la firma DARUMA SA cuyo representante es Bernardo Da Rocha Rubens, ciudadano brasileño y según publicaciones periodísticas tendría vínculos con el narcotráfico. Según los registros oficiales el extranjero se dedica al cultivo y la ganadería, pero extrañamente no registra titularidad de ganado, ni de bienes inmuebles.

En COPACO Da Rocha utiliza un número de teléfono que está a nombre de Wagner Roberto Da Silva, sindicado como jefe de una red de tráfico de armas y drogas que opera en Paraguay y que fue detenido en Brasil el 28 de junio de 2019. A Da Silva se le acusa de varios hechos que van del tráfico de drogas, homicidio y lavado de dinero.

También conforme a los datos del sistema financiero el Banco Central del Paraguay recibió transacciones en el año 2015 de empresas vinculadas a Luiz Carlos da Rocha, alias “cabeza blanca”. Lo que hace sospechar a las autoridades de un presunto esquema de lavado de dinero producto del narcotráfico.

Ante estos datos, los investigadores de la Seprelad concluyen que los actuales directivos de la firma Apostala Carlos Giussepe Vega, Carlos Ariel Doldán y Gregorio Espinoza Herrera no registran patrimonio suficiente que justifique la adquisición de la firma DARUMA SAM S.A. (Apostala) y que los mismos serian prestanombres de los beneficiarios finales. Además, resulta sospechoso el vinculo de los accionistas con otros emprendimientos empresariales cuya creación y sustento estarían ligados al narcotráfico y al lavado de dinero.

Ninguno de los mencionados aparece en las gestiones comerciales ni administrativas de Apostala. La cara visible es Carlos Sacco, quien además se desempeña como presidente del departamento de basquetbol del Club Olimpia.

El informe de inteligencia financiera que remite al Seprelad al Ministerio Público constituye un elemento indiciario de presuntos hechos punibles por lo que la fiscalía a partir de ahora deberá investigar.