Caso Galán: Sigue Juicio oral por Lavado de dinero proveniente del Narcotráfico y venta ilícita de armas.
Representan al Ministerio Público los agentes fiscales de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico Fabiola Molas, Eduardo Royg e Ysaac Ferreira. El juicio prosigue con la presentación de pruebas documentales.
La causa se originó a partir del conocimiento que se tuvo, respecto a la apertura de dos sociedades anónimas por parte de Elton Leonel Rumich Da Silva, alias “Galán”, quien se desempeñó como el jefe del PCC que operaba en las zonas de Pedro Juan Caballero y Concepción.
Según datos de la investigación “Galán”, Sergio Denis Sierra, Amado Ramón Salinas, Rony Maximiliano Román, Claudio Melarejo, Hugo René Ayala y Cristian Ortiz utilizaron como fachada dos sociedades para realizar grandes movimientos de dinero y agilizar el ingreso de bienes y activos al sistema financiero.
La Fiscalía sostiene la acusación tras todos los elementos recabados durante la investigación.Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica - Gafilat.
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